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　　北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年09月12日以通讯方式召开。会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案，关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案，关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案，关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案，关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案，关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案，关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案，关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案，关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案，关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票事宜的股东大会的议案。

　　北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2024年 09月 12日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》博鱼(中国)官方网站。关联监事左陈先生、申建云先生回避了相关议案的表决。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。

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